В БТА банке в Москве проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в офисе БТА банка в Москве в рамках расследуемого уголовного дела, сообщил представитель следственного комитета при МВД России.

"Обыски проходят в рамках нового уголовного дела о хищениях в банке", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе обысков изъяты документы.

По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.

По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА Банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.